0 работ 0 работ на 0 руб.
Ваша корзина пуста
500 р.
Тема работы:

Диплом на тему «Взаимодействие органов банковского и финансового надзора в борьбе с отмыванием преступных доходов»


Условие задачи:

Введение……………………………………………………………………..…..3

Глава 1. Теоретические и организационно-правовые основы взаимодействия банков с органами финансового………………………….7

1.1. Сущность, необходимость, роль взаимодействия банков с органами финансового надзора…………………………………………………….………7

1.1.2. Взаимодействия банков с органами финансового надзора…………….8

1.1.3. Сущность, предпосылки и необходимость взаимодействия банков с органами финансового надзора…………………………………………………9

1.1.4. Роль взаимодействия финансового и банковского надзора…………...11

1.2. Организационная структура, задачи и функции Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федерации………………………....14

1.3. Роль кредитных организаций в российской системе противодействия легализации доходов, полученных преступным путем…………………..….21

Глава 2. Российская банковская практика противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма за 2005-2008гг……………………………………………………………….….29

2.1. Результаты работы Центрального банка Российской Федерации и Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федерации

2.2. Практика борьбы банков РСО – Алания с отмыванием доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма…………..39

Глава 3. Перспективы развития правового механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем, и финансирования терроризма в российской экономике…………………..48

3.1. Актуальные проблемы противодействия легализации доходов и иного имущества, полученных преступным путем, в кредитно-банковской сфере..48

3.2. Перспективы реализации механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем, и финансирования терроризма………………………………………………………………………54

Заключение……………………………………………………………………..62

Список литературы……………………………………………………………66
Не нашли то что искали? Cпросите у нашего специалиста!